Tag: Geld witwassen

Bij een controle van een auto in Maastricht bleken zondag allerlei zaken niet in orde te zijn.

Politie en Openbaar Ministerie hebben woensdag in het kader van een witwasonderzoek een doorzoeking gedaan in een woning aan de ...

Criminelen knippen grotere bedragen op om de herkomst van het geld te verhullen. Voor kleinere bedragen worden vaak kwetsbare jongeren ...

Een team van de FIOD en de politie heeft twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en ...

Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. ...

Overheden krijgen meer bevoegdheden om informatie over mogelijk crimineel misbruik van beschikkingen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties met elkaar te delen. Dit ...